मंडी पुलिस की जांच से खुला अरबों के ट्रेडिंग घोटाले का रहस्य, जानिए कैसे
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के शामली निवासी लविश उर्फ नवाब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। लविश इस वक्त दुबई में छुपा हुआ है और ट्रेडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना माना जा रहा है। इस घोटाले का पर्दाफाश मंडी जिला पुलिस ने नवंबर 2023 में किया था।मंडी पुलिस को एक स्थानीय कारोबारी की शिकायत मिलने के बाद QFX कंपनी के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कंपनी ने निवेशकों को 210 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
सेंट्रल पुलिस रेंज मंडी की डीआईजी सौम्या सांबशिवन के अनुसार, पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि कंपनी सीधे तौर पर एक अन्य कंपनी वाईएफएक्स से जुड़ी हुई थी, जिसका संचालन लविश उर्फ नवाब शामली से कर रहा था। जब भी QFX कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था, तो दूसरी कंपनी वाईएफएक्स (YFX) उसे आर्थिक रूप से संभालती थी। हालांकि, बाद में दोनों कंपनियां अलग हो गईं। जांच में यह भी सामने आया कि दुबई में बड़े-बड़े इवेंट आयोजित कर लोगों को आकर्षित किया जाता था और उन्हें भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रलोभित किया जाता था।
कारोबारी की शिकायत से हुआ घोटाले का खुलासा
डीआईजी सौम्या सांबशिवन के अनुसार, यह पूरा मामला तब सामने आया जब मंडी के एक स्थानीय कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने कंपनी में मासिक 12% ब्याज के लालच में लाखों रुपये का निवेश किया था, लेकिन जब उसे ब्याज नहीं मिला, तो उसने कंपनी से सवाल करने शुरू कर दिए। कंपनी ने उसे झांसे में लेने और नए प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन जब कारोबारी नहीं माना, तो उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।
